建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，用比特幣分紅

臺(tái)州椒江：對(duì)肖某等46名涉案人提起公訴

范躍紅 陳露 項(xiàng)衛(wèi)兵

田粟/漫畫

8月10日，浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)檢察院依法以涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)肖某等45名被告人提起公訴，涉嫌窩藏罪的劉某也同時(shí)被訴。據(jù)悉，這是臺(tái)州史上涉案金額最大的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件，僅非法獲利就達(dá)11億余元。

從青年企業(yè)家到犯罪團(tuán)伙首腦

2017年9月，臺(tái)州公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)上巡查發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“新版捕魚”的網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲網(wǎng)站，里面有“牛牛”“百家樂(lè)”“炸金花”“斗地主”等游戲，種類繁多，人氣非常旺。平臺(tái)每天都公布購(gòu)買游戲幣的前50名玩家排行榜，能進(jìn)入排行榜意味著他們每日購(gòu)買的游戲幣達(dá)50萬(wàn)元以上。這么巨大的金額引起了網(wǎng)警的深入追蹤，而后發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)確有涉賭行為。經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)破獲了這起組織架構(gòu)嚴(yán)密、涉案金額巨大、人員眾多，而且是通過(guò)比特幣洗錢和投資的新型網(wǎng)絡(luò)賭博案，引起社會(huì)廣泛關(guān)注。

檢察機(jī)關(guān)審查查明，該“新版捕魚”網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲平臺(tái)來(lái)自四川成都的一家科技公司，公司法定代表人肖某就是該網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙的核心人物。39歲的肖某2009年開始經(jīng)營(yíng)公司，有豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，是當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾那嗄昶髽I(yè)家。由于近年來(lái)生意不好做，他便心生歪念，伙同他人開設(shè)多個(gè)賭博游戲平臺(tái)。

肖某伙同蔡某最先開設(shè)的“玖發(fā)棋牌”賭博游戲平臺(tái)自2015年上線后，每日在線參賭人數(shù)很多，收益非常可觀。在利益的驅(qū)使下，肖某又與何某、屈某合作，以經(jīng)營(yíng)正規(guī)業(yè)務(wù)為幌子，陸續(xù)開設(shè)“新版捕魚”“大魚棋牌”兩個(gè)賭博游戲平臺(tái)。上述三個(gè)賭博游戲平臺(tái)參賭人員遍布全國(guó)。為逃避監(jiān)管，同時(shí)也為了減少被其他同行攻擊的幾率，這些游戲平臺(tái)每隔三四個(gè)月就會(huì)更名，其中一個(gè)平臺(tái)一年多時(shí)間里從起初的“快樂(lè)799”“大眾棋牌”“澳門娛樂(lè)場(chǎng)”，最終更名為“新版捕魚”，直至案發(fā)。

整個(gè)游戲平臺(tái)組織架構(gòu)嚴(yán)密，包括公司主管、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、商務(wù)團(tuán)隊(duì)、客服團(tuán)隊(duì)、銀商等多類人員。各類人員分工明確，根據(jù)重要性和分工獲得工資或分紅。肖某負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，指派尹某等人組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)。除此之外，他每天都要聽取游戲的數(shù)據(jù)匯報(bào)，包括在線人數(shù)、回收率、銷售幣數(shù)等，以便準(zhǔn)確掌握平臺(tái)盈利情況。三個(gè)平臺(tái)都有專人負(fù)責(zé)商務(wù)團(tuán)隊(duì)，即出售游戲幣。商務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人則招募多人發(fā)展商務(wù)團(tuán)隊(duì)，組織銀商和銀商之間、銀商與玩家之間進(jìn)行游戲幣與人民幣的交易。

三個(gè)平臺(tái)前期的非法獲利以現(xiàn)金方式進(jìn)行分成，2016年5月以后，因網(wǎng)上賭博的流動(dòng)資金巨大，為規(guī)避金融部門監(jiān)管，犯罪團(tuán)伙以購(gòu)買比特幣進(jìn)行利益分成。

十賭九輸，網(wǎng)絡(luò)賭博全是套路

據(jù)辦案人員介紹，玩家進(jìn)入該游戲平臺(tái)后，平臺(tái)會(huì)先收取一部分座位費(fèi)，“炸金花”“牛牛”等博弈類游戲是玩家之間對(duì)賭，還有些游戲是直接和平臺(tái)對(duì)賭，輸贏直接和平臺(tái)掛鉤，通過(guò)平臺(tái)技術(shù)控制，可以讓玩家輸多贏少。為讓玩家不至于輸太多而離開游戲，平臺(tái)技術(shù)人員通過(guò)游戲幣的消耗數(shù)值控制輸贏率，當(dāng)有人贏的較多，就會(huì)讓他輸錢；當(dāng)有人輸錢較多，就讓他贏點(diǎn)錢，令其欲罷不能。這樣既能留住賭徒，平臺(tái)也可以持續(xù)獲利。由于網(wǎng)站后臺(tái)人為操作控制輸贏率，參與網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲的幾乎沒有一個(gè)人能真正贏利。

當(dāng)然，也有真正贏利的，那就是開設(shè)這些賭博平臺(tái)的肖某等莊家。今年1月8日，案件移送至椒江區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官對(duì)肖某個(gè)人情況進(jìn)行深入審查，發(fā)現(xiàn)他名下還有20多家注冊(cè)公司，多為空頭公司，既用來(lái)掩飾自己的身份，又能一定程度上為資金流轉(zhuǎn)和洗錢鋪路。肖某一夜暴富后，大肆揮霍，用非法所得購(gòu)買多輛豪車、別墅等。不僅如此，肖某還是個(gè)非常有投資頭腦的人，他將非法獲利投資房產(chǎn)、股票、理財(cái)產(chǎn)品等，并網(wǎng)上購(gòu)買近5000臺(tái)“挖礦機(jī)”繼續(xù)挖比特幣，達(dá)到資產(chǎn)增值的目的。案發(fā)后，肖某比特幣核心錢包中仍留有非法所得的32580個(gè)比特幣，市值達(dá)6.97億元。

追捕、追查、慎訴，檢察官開展長(zhǎng)線作戰(zhàn)

面對(duì)55冊(cè)案卷，臺(tái)州市椒江區(qū)檢察院承辦檢察官仔細(xì)審查，圍繞追捕、追查、慎訴開展長(zhǎng)線作戰(zhàn)。在審查案卷中，檢察官發(fā)現(xiàn)該案的核心人物肖某在公安偵查階段已被取保候?qū)彛鶕?jù)案情肖某并不符合取保條件，決定對(duì)他采取逮捕措施。為了能夠順利將肖某依法逮捕，公訴部門承辦檢察官和偵監(jiān)部門通力合作、周密部署，成功將躲藏在劉某處的肖某逮捕。

因?yàn)檫@起案件人員構(gòu)成復(fù)雜，承辦檢察官通過(guò)繪制人物脈絡(luò)圖，分析梳理人員層次，理清人物結(jié)構(gòu)關(guān)系，以便更好地區(qū)分每個(gè)人在案件中起到的作用，對(duì)日后法庭定罪量刑起到至關(guān)重要的作用。另外，由于該案涉及資金往來(lái)賬目繁多，光銀行就涉及十余家，各類銀行賬戶不下五百個(gè)，核對(duì)計(jì)算各類銀行流水賬、摸清資金的來(lái)龍去脈，尤其后期犯罪團(tuán)伙使用比特幣分成，虛擬貨幣和人民幣之間轉(zhuǎn)換后的去向必須一一查清。

針對(duì)涉案金額不清、涉案人員分成不明、非法獲利去向不明等部分辦案瑕疵，檢察官兩次退查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，至7月底，公安機(jī)關(guān)根據(jù)案情完成補(bǔ)證23冊(cè)。其間，為更好地落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，檢察官對(duì)其中犯罪情節(jié)輕微的4名銀商作相對(duì)不起訴處理，其余45人均以涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪提起公訴。而劉某明知肖某是犯罪的人而為他提供隱藏住所，幫助他逃匿，也被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌窩藏罪提起公訴。

“涉案人員遠(yuǎn)不止這些，因案件牽涉線下客服、銀商眾多，還有50多人另案處理，待公安機(jī)關(guān)查清各自涉案金額后，將陸續(xù)移送起訴。”承辦檢察官介紹。8月10日，該案78冊(cè)案卷已全部裝箱移送至椒江區(qū)法院，法院將擇日開庭審理。